CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS La Junta Directiva y el Presidente de Industrias Estra S.A. convocan a todos los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 222 de 1995, a la reunión no presencial de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el próximo 25 de marzo de 2021 a las 9:00 AM, para realizar la suscripción a la transmisión en vivo lo podrán hacer ingresando a través de la página web www.estra.com/accionistas/ , siguiendo las instrucciones.

Para participar en la reunión y ejercer el derecho de voto, los accionistas y/o sus apoderados deberán seguir las instrucciones dispuestas para tal efecto en el mencionado Portal Web y remitir al correo electrónico vquintero@estra.com.co la documentación soporte que acredite su condición/o representación, a más tardar el 24 de marzo, a las 5:00 pm, (día hábil anterior a la realización de la Asamblea) El orden del día propuesto es el siguiente:

1. Verificación del Quorum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea General de Accionistas.

4. Nombramiento de la Comisión para aprobar y firmar el acta.

5. Presentación del Informe de Gestión por la Junta Directiva y el Presidente.

6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2020.

7. Dictamen del Revisor Fiscal.

8. Consideración de los Estados Financieros dictaminados y del informe de gestión de los administradores.

9. Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio.

10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios.

11. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios.

Los accionistas podrán hacerse representar en La Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.

Salvo los casos de representación legal, los Administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieren.

En Cumplimiento del Artículo 447 del código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa a los Señores Accionistas que los Libros y demás documentos de ley, se encuentran a disposición en las instalaciones de la empresa, desde la fecha del presente aviso, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 AM- 12 del medio día y de 2:00 PM- 4:30 de la tarde.

JUAN FERNANDO GOMEZ JARAMILLO

PRESIDENTE

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