CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

La Junta Directiva  y el Presidente de Industrias Estra S.A. convocan a todos los accionistas  de la Sociedad a la Reunión Ordinaria de la  Asamblea General de Accionistas, a  realizarse  el 28 de marzo  de 2019   a  las 10:00 horas en la sede principal de la Compañía, situada en la calle 30 No. 55-72, Medellín.

El orden del día para la mencionada reunión es el siguiente:

1. Verificación del Quorum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Nombramiento del secretario de la Asamblea General de Accionistas.

4. Nombramiento de la Comisión para aprobar y firmar el acta.

5. Presentación del Informe de Gestión por la Junta Directiva y el Presidente.

6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2018.

7. Dictamen del Revisor Fiscal.

8. Consideración de los Estados Financieros dictaminados y del informe de gestión de los administradores.

9. Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio.

10. Elección de Junta Directiva.

11. Elección de Revisor Fiscal.

12. Fijación de honorarios para Junta Directiva.

13. Fijación de honorarios para Revisor Fiscal.

14. Reforma de Estatutos.

 

Los accionistas podrán hacerse representar en La Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.

Salvo los casos de representación legal, los Administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieren.

En Cumplimiento del Artículo 447 del código de Comercio sobre derecho de inspección, se informa a los Señores Accionistas que los Libros y demás documentos de ley, se encuentran a disposición en las instalaciones de la empresa, desde la fecha del presente aviso.

 

JUAN FERNANDO GOMEZ JARAMILLO

PRESIDENTE.