CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS – 2018

27 Feb

La Junta Directiva y el presidente de INDUSTRIAS ESTRA S.A. convocan a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se efectuará el día Viernes 23 de marzo del año 2018 a las 9:00 a.m. en la sede principal de la Compañía, situada en la calle 30 No. 55-72 de Medellín.

El orden del día propuesto para la mencionada reunión es el siguiente:

  • 1. Verificación del Quorum
  • 2. Lectura y aprobación del orden del día
  • 3. Nombramiento del secretario de la Asamblea General de Accionistas
  • 4. Nombramiento de la Comisión para aprobar y firmar el acta
  • 5. Presentación del Informe de Gestión por la Junta Directiva y el presidente
  • 6. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2017
  • 7. Dictamen del Revisor Fiscal
  • 8. Consideración de los Estados Financieros dictaminados y del informe de gestión de los administradores
  • 9. Propuesta de distribución de utilidades del ejercicio
  • 10. Elección de Junta Directiva
  • 11. Elección de Revisor Fiscal
  • 12. Fijación de honorarios para Junta Directiva
  • 13. Fijación de honorarios para Revisor Fiscal
  • 14. Reforma de Estatutos

En cumplimiento del Artículo 447 del Código de Comercio sobre el derecho de Inspección, sé informa a los señores Accionistas que desde la fecha del presente aviso se encuentran en las instalaciones de la empresa a disposición, los documentos que ordena la Ley.
Se recuerda a los señores Accionistas, que podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, de conformidad con la ley.
Salvo los casos de representación legal, los Administradores y empleados de la Sociedad no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que se les confieren.

JUAN FERNANDO GÓMEZ J.
PRESIDENTE

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