1. Junta directiva
La Junta Directiva está compuesta por cinco miembros principales con sus respectivos suplentes personales, los cuales son elegidos anualmente por la Asamblea de Accionistas. Su elección se realiza de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Ley 964 de 2005, que contempla que al menos un veinticinco por ciento de los miembros de la Junta tengan el carácter de independientes.
Se entiende como miembro independiente aquella persona que en ningún caso sea:
- Empleado o directivo del emisor, incluyendo a aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior.
- Accionistas que directamente o en virtud de convenios controlen la mayoría de los costos de la sociedad.
- Socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten el servicio de asesoría al emisor.
- Administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un representante legal del emisor.
- Persona que reciba del emisor alguna remuneración diferente a los honorarios como miembro de la Junta Directiva o de cualquier comité.
La Junta Directiva elegida en la Asamblea de Accionistas de ESTRA celebrada el 29 de marzo de 2016 es la siguiente:
| Principales | Suplentes |
|---|---|
| Mauricio Vélez E. | Ricardo Velez B. |
| Carlos Duque U. | Juan Carlos Vélez R. |
| Carlos Pizano M. | Camilo Steuer G. |
| Sergio Posada M. | Matías Franco P. |
| Mateo Betancur De C. | Juan Gonzalo Echavarría G. |
Representantes legales
| Principales | Suplentes |
|---|---|
| Juan Fernando Gómez | Juan Camilo Posada Mejía |
Administradores
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Juan Fernando Gomez J | Presidente |
| Hector Velez L | Gerente Comercial |
| Juan Camilo Posada M | Gerente de Operaciones |
| Jaime Alejandro Gómez O | Gerente de Planeación y Desarrollo |
Funcionario contacto para la atención de accionistas Claudia Inés Montoya Gonzalez, Directora Recursos Humanos. Dirección de correo: cimontoya@estra.com.co.
2. Revisoría Fiscal
La revisoría fiscal de la Compañía es ejercida por la firma RPiedrahita Auditores & Asociados S.A.S. Dicho nombramiento fue hecho para el período comprendido entre el 01 de Abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017.
| Principales | Suplentes |
|---|---|
| Ramón Piedrahita P. | Viviana Quintero Ruiz. |
| Luis Jaime Gallego S. |
3. Comité de Auditoría
El comité de Auditoría está integrado por tres miembros principales con sus respectivos suplentes, todos pertenecientes a la Junta Directiva de la Compañía. Su constitución y operación sigue los lineamientos establecidos en la Ley 964 de 2005.
El Comité de Auditoría actual fue elegido para el período de un año, el pasado 17 de abril, tal como consta en el Acta 922 de Junta Directiva. Esta integrado de la siguiente manera:
| Principales | Suplentes |
|---|---|
| Mauricio Vélez E. | Juan Gonzalo Echavarría G. |
| Sergio Posada Moreno. | Ricardo Vélez B. |
4. Estatutos
Se debe incluir en PDF la escritura 2074 de abril de 2011, protocolizada en la Notaría 29 de Medellín, la cual anexo.
| Nombre del archivo | Descripción |
|---|---|
 Estatutos.pdf |
Estructuras Reforma Estatutos 2016. |
|
Estatutos.pdf |
Propuesta Reforma Estatutos 2018. |
5. Certificación Acciones
| Nombre del archivo | Descripción |
|---|---|
|
certificacion_acciones.docx |
Contenido completo de la certificación de acciones. |
6. Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas
| Nombre del archivo | Descripción |
|---|---|
|
codigopais2017.pdf |
Encuesta Código País 2017 |
|
codigopais2016.pdf |
Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 2016 (Código País) |
|
codigopais2015.pdf |
Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 2015 (Código País) |
|
codigopais2014.pdf |
Información del código de país del 2014 |
|
CodigoPais2012.docx |
Información del código de país del 2012 |
|
CodigoPais2011.pdf |
Información del código de país del 2011 |
Información De Accionistas
Requerimiento de la Bolsa de Valores de Colombia
Para dar cumplimiento a los articulos 1.2.2 y 1.2.3 de la circular unica de la Bolsa de Valores de Colombia se anexan los siguientes documentos.
| Nombre del archivo | Última actualización | |
|---|---|---|
|
|
Informe Anual de Gestión - 2017 | Marzo 26 de 2018 12:00 PM |
|
|
Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados a Septiembre 2017 | Septiembre de 2017 |
|
|
Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados a Junio 2017 | Junio de 2017 |
|
|
Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados a Marzo 2017 | Marzo de 2017 |
|
|
Estado de Situacion Financiera y Estado de Resultados a Diciembre 2016 | Diciembre de 2016 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Septiembre 2016 NIIF | Septiembre de 2016 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Junio 2016 | Junio de 2016 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Marzo 2016 | Abril de 2016 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados NIIF a Diciembre 2015 | Abril de 2016 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Septiembre de 2015 | Junio de 2015 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Junio de 2015 | Junio de 2015 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Marzo de 2015 | Junio de 2015 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Septiembre de 2014 | Septiembre de 2014 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Junio de 2014 | Junio de 2014 |
|
|
Balance General y Estado de Resultados a Marzo de 2014 | Marzo de 2014 |
|
|
Balance e Informe de Gestión 2016 | Marzo 8 de 2017 9:00 AM |
|
|
Informe de Gestión 2014 | Abril 8 de 2015 11:44 AM |
|
|
Informe de Gestión 2013 | Abril 4 de 2014 10:12 AM |
7. Información Relevante
| Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | 12:00:00 | Acta N. 137 | Reunión de la asamblea general de accionistas industrias Estra S.A | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 14:14:36 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | Se adjunta comunicado informando sobre los resultados del ejercicio 2016 | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 13:54:48 | Informes de fin de Ejercicio | Dando cumplimiento al numeral 2.2 de la circular externa número 4 se publican los estados financieros de fin de ejercicio debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas el día de hoy 23 de marzo. | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 13:53:42 | Informes de fin de Ejercicio | La Asamblea General de Accionistas de Industrias Estra S.A. realizada hoy 23 de marzo de 2017 aprobó los estados financieros correspondientes al año gravable 2016. | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 13:50:53 | Cambio de Revisor Fiscal | Industrias Estra S.A. informa que en la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy se designó a la firma R Piedrahita Auditores & Asociados S.A.S. como Revisor Fiscal para el período 2017-2018 | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 13:47:26 | Cambio de Junta Directiva | Se anexa plancha aprobada el día de hoy por la Asamblea General de Accionistas de Industrias Estra S.A. para la conformación de la Junta Directiva 2017-2018 | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 12:38:06 | Avisos publicados por la sociedad | Medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas. | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 12:33:04 | Decisiones de Junta Directiva | Medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas. | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 12:29:48 | Decisiones de Junta Directiva | Decisión de la Junta Directiva convocatoria asamblea. | Ver anexo |
| 31/03/2017 | 16:57:04 | Decisiones de Junta Directiva | En junta directiva del día de hoy se autorizó al representante legal de Industrias Estra la cesión del 42.1826% de los Derechos Fiduciarios en el Fideicomiso Lotes Guarne, por valor de $ 10.545.496.800 | N/A |
| 31/03/2017 | 13:59:42 | Reforma de estatutos | El 13 de mayo de 2016 se inscribió en la Cám de Ccio de Med la esc púb No. 982 de 26 de abril de 2016, mediante la cual Ind Estra solemnizó la reforma parcial de los estatutos sociales,aprobada en la asamblea ordin de acc del 29 de marzo de 2016. | Ver anexo |
| 20/05/2016 | 14:10:51 | Correcciones información financiera | Industrias Estra S.A, informa a los miembros del mercado público de valores el detalle de las variaciones o modificaciones relevantes de los estados financieros intermedios y de fin de ejercicio | Ver anexo |
| 08/04/2016 | 07:57:49 | Informes de fin de Ejercicio | Dando cumplimiento al numeral 2.2 de la circular externa número 4 se publican los estados financieros de fin de ejercicio debidamente aprobados por la asamblea general de accionistas el día 29 de marzo. | Ver anexo |
| 29/03/2016 | 20:08:05 | Reforma de estatutos | La Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy aprobó una reforma parcial de estatutos, en lo que se refiere a los suplentes del Presidente (artículos 30, 32 y 33) | Ver anexo |
| 29/03/2016 | 19:52:10 | Informes de fin de Ejercicio | La asamblea general de accionistas de Indusrias Estra S.A. realizada hoy 29 de marzo de 2016 aprobó los estados financieros correspondientes al año gravable 2015. | Ver anexo |
| 29/03/2016 | 19:49:24 | Cambio de Revisor Fiscal | Industrias Estra S.A. informa que en la asamblea general de accionistas celebrada el día de hoy se designó a la firma R Piedrahita Auditores & Asociados S.A.S. como Revisor Fiscal para el período 2016-2017 | Ver anexo |
| 29/03/2016 | 19:32:55 | Cambio de Junta Directiva | Se anexa plancha aprobada el día de hoy por la asamblea de accionistas de Industrias Estra S.A. para la conformación de la junta directiva 2016-2017 | Ver anexo |
| 02/03/2016 | 15:35:34 | Avisos publicados por la sociedad | El día de hoy se publicó en el periódico El Colombiano el aviso de convocatoria a la reunión de la asamblea ordinaria de accionistas de Industrias Estra S.A. que tendrá lugar el 29 de marzo de 2016. (Ver anexo) | Ver anexo |
| 01/03/2016 | 07:25:52 | Decisiones de Junta Directiva | Medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas | Ver anexo |
| 01/03/2016 | 07:22:03 | Decisiones de Junta Directiva | Decision de la junta directiva convocatoria asamblea | Ver anexo |
| 02/02/2016 | 14:36:59 | Códigos de Buen Gobierno | Industrias Estra S.A. informa que el día 29 de enero de 2016 se transmitió el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas - Encuesta Código País correspondiente al año 2015. | N/A |
| 09/11/2015 | 08:25:08 | Avisos publicados por la sociedad | Renuncia miembro de junta suplente | Ver anexo |
| 23/09/2015 | 15:23:36 | Situaciones laborales | Industrias Estra S.A. se permite informar la renuncia presentada por Luis Fernando Rojas Gutiérrez al cargo de Vicepresidente Financiero y representante legal suplente de la sociedad | Ver anexo |
| 4/06/2015 | 16:01:28 | Avisos publicados por la sociedad | INDUSTRIAS ESTRA informa que retransmitió la Encuesta Código País 2014 para ampliar las respuestas a las preguntas 24,54 y 55, la cual puede ser consultada en la página web de la empresa y en la de la Superintendencia Financiera | N/A |
| 29/04/15 | 17:37:04 | Decisiones de Junta Directiva | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la sesión de la Junta Directiva del día de hoy 29 de Abril del 2015 , se eligió como presidente de la misma para el período abril 2015 - marzo 2016 al señor Carlos Pizano M. Medellín, Abril 29 de 2015 | N/A |
| 27/03/15 | 15:10:02 | Cambio de Revisor Fiscal | INDUSTRIAS ESTRA S.A. informa que en la reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy eligió como Revisor Fiscal para el período abril 2015-marzo 2016. |
Anexo- Cambio de Revisor Fiscal Ver Anexo |
| 27/03/15 | 15:04:58 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | En Asamblea General de Accionistas de Industrias Estra S.A., celebrada el día de hoy, se aprobó el proyecto de distribución de utilidades que se adjunta |
Anexo- Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea Ver Anexo |
| 27/03/15 | 15:02:30 | Informes de fin de Ejercicio | La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de INDUSTRIAS ESTRA S.A., realizada hoy 27 de marzo de 2015, aprobó los Estados Financieros del año gravable 2014. |
Anexo- Informes de fin de Ejercicio Ver Anexo |
| 27/03/15 | 14:55:42 | Cambio de Junta Directiva | Se anexa plancha aprobada el día de hoy por la Asamblea de Accionistas de Industrias Estra S.A. para la conformación de la Junta Directiva para el periodo 2015 - 2016 |
Anexo- Cambio de Junta Directiva Ver Anexo |
| 18/03/15 | 17:13:18 | Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea | La Junta Directiva aprobó el proyecto de distribución de utilidades para ser puesto a la consideración y decisión de la Asamblea General de Accionistas,el día 27 de marzo del año 2015. |
Anexo- Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea Ver Anexo |
| 5/03/15 | 12:02:20 | Avisos publicados por la sociedad | Aviso de citación a la Asamblea General de Accionistas de INDUSTRIAS ESTRA S.A.que tendrá lugar el día 27 de marzo a las 10 a.m. en las oficinas de la compañía, situadas en Calle 30 No. 55-72, Medellín. |
Anexo- Avisos publicados por la sociedad Ver Anexo |
| 5/03/15 | 11:57:10 | Decisiones de Junta Directiva | La Junta Directiva adoptó las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los accionistas a que se refiere la Circular Externa 024 de 2010 de la Superintendencia Financiera, las cuales fueron aprobadas unánimemente. |
Anexo- Decisiones de Junta Directiva Ver Anexo |
| 5/03/15 | 11:51:09 | Decisiones de Junta Directiva | Decisión de Junta Directiva para convocar a Asamblea General de Accionistas |
Anexo- Decisiones de Junta Directiva 2 Ver Anexo |
| 30/01/15 | 16:59:58 | Decisiones de Junta Directiva | En cumplimiento a lo dispuesto en el Dec. 2555 de 2010, se informa que, la Junta Directiva de Industrias Estra S.A en sesión de enero 30 de 2015, aprobó la aplicación del método de depreciación por reducción de saldos. |
Anexo- Decisiones de Junta Directiva 3 Ver Anexo |
| 15/07/14 | 9:02:47 | Decisiones de Junta Directiva | Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 10 del literal b) del artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, nos permitimos informar la compra de acciones por parte de los administradores pertenecientes a la junta directiva. |
Anexo- Decisiones de Junta Directiva 4 Ver Anexo |
| 18/06/14 | 18:30:12 | Operaciones preacordadas | Valores Bancolombia informó a esta Superintendencia mediante radicado 2014051214-008-000 del 18/06/2014 una operación preacordada de acciones ordinarias de Industrias Estra S.A. entre personas que no constituyen un mismo beneficiario real. Ver anexo. |
Anexo- Operaciones preacordadas Ver Anexo |
8. Principales 20 accionistas
| NIT ACCIONISTA | NOMBRE ACCIONISTA | No. ACCIONES | Tipo de Acción | Partic. |
|---|---|---|---|---|
| Total | 97.582.819 | |||
| 900320293 | M Y M Velez & Cia S.C.A. | 9.443.338 | Ordinaria | 13,26% |
| 900561834 | Swig S.A.S. | 5.764.280 | Ordinaria | 8,10% |
| 20952727 | Steuer Gutierrez Olga Michele | 3.133.183 | Ordinaria | 4,40% |
| 52025531 | Steuer Gutierrez Giza Elizabeth | 3.122.354 | Ordinaria | 4,38% |
| 900239911 | I.Restrepo Velez Y Cia S.C.A. | 2.894.143 | Ordinaria | 4,06% |
| 23250069 | POcampo de Angarita Ligia | 2.827.679 | Ordinaria | 3,97% |
| 8241235 | Posada Moreno Juan Felipe | 1.989.432 | Ordinaria | 2,79% |
| 900491999 | Tobcheam S.A.S. | 1.878.259 | Ordinaria | 2,64% |
| 19396237 | Steuer Gutierrez Camilo | 1.697.559 | Ordinaria | 2,38% |
| 900424638 | Cabullal Inversiones S.A.S. | 1.470.371 | Ordinaria | 2,06% |
| 21953056 | Posada de Montes Maria Teresa | 1.359.198 | Ordinaria | 1,91% |
| 71786211 | Velez Bravo Daniel | 1.175.756 | Ordinaria | 1,65% |
| 43563329 | Velez Bravo Paula | 1.175.756 | Ordinaria | 1,65% |
| 71743568 | Velez Bravo Ricardo | 1.175.756 | Ordinaria | 1,65% |
| 900189286 | Inversiones Berpel S.A. | 1.158.633 | Ordinaria | 1,63% |
| 811043701 | Inversiones Pelaez V & Cia S.C.A. | 952.101 | Ordinaria | 1,34% |
| 21250672 | Bejarano de Moreno Dora | 929.991 | Ordinaria | 1,31% |
| 32327440 | Mejia de Posada Maria Victoria | 929.828 | Ordinaria | 1,31% |
| 900515155 | Inversiones Apm E Hijos & Cia. S.C.A | 911.500 | Ordinaria | 1,28% |
| 8299549 | Saldarriaga Sanin Fabio Andres | 840.000 | Ordinaria | 1,18% |
| Total | 44.829.117 | |||
| Otras con menos participación | 26.376.851 |
9. Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y mecanismos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo
| Nombre del archivo | |
|---|---|
|
|
Certificado sobre políticas de conocimiento de cliente y mecanismos de control de lavado de activos y financiación del terrorismo |
10. Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones
| Nombre del archivo | |
|---|---|
|
|
Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones |
Información de contacto del funcionario designado para la atención a inversionistas
| Nombre | Cargo | Teléfono | Dirección | |
|---|---|---|---|---|
| Claudia Inés Montoya Gonzalez | Directora Administrativa | 350 00 50 Ext. 360 | Calle 30 No. 55-72 | cimontoya@estra.com.co |
Mayor información
Para información de interés consultar la página web https://www.superfinanciera.gov.co
